Financial crimes compliance

Huron é especializado em implantar soluções para instituições financeiras detectarem e prevenir crimes financeiros. Usando análises avançadas e aprendizado de máquina, aconselhamos nossos clientes a identificar atividades fraudulentas e suspeitas, otimizar eficiências operacionais enquanto reduzem os falsos positivos, garantindo a conformidade regulatória e reforçando a confiança no setor financeiro. A implementação de um programa BSA/AML requer uma abordagem abrangente que inclua avaliação de riscos, políticas personalizadas, treinamento em andamento e sistemas de monitoramento robustos para garantir a conformidade com os regulamentos de lavagem de dinheiro e a Lei de Secrevidade do Banco e o Modelo de Termo, o Modelo de Termo, a Modelo de Crime e o Modelo de Termo, 469. Recursos de detecção, prevenção e resposta, garantindo o alinhamento com requisitos regulatórios e objetivos organizacionais. sistemas, incluindo revisão, seleção e implementação de fornecedores, para otimizar a conformidade e aprimorar as medidas de segurança.