White collar and forensic investigations

Os profissionais Huron têm experiência significativa para ajudar os clientes sob escrutínio das agências de execução e/ou regulamentação. Nossas análises sob medida são criadas para atender às necessidades específicas de nossos clientes e das circunstâncias de seus casos. Técnicas. Identifique e documente as tentativas de mascarar transações e avaliar indicadores de 'intenção' nos registros financeiros. Forneça verificação ou refutação dos cálculos de perda ou desgosto e avalie a capacidade de um réu de cumprir as obrigações de julgamento ou liquidação. Práticas. Para descobrir fatos relevantes, avaliar controles internos relacionados e projetar ações de remediação. 

How we help

 

Trace, identify, and monitor your assets

Trace, identify, and monitor assets, including cash, digital assets, financial holdings, etc. using modern research and investigation technology and techniques.

Manage financial and accounting records

Reconstruct financial records from source documents such as bank statements and tax returns and through investigative research. Identify and document attempts to mask transactions and assess ‘intent’ indicators within financial records.

Analyze financial loss calculations & ability-to-pay

Assess the financial impact of alleged activities. Provide verification or rebuttal of loss or disgorgement calculations and evaluate a defendant’s ability to fulfill judgment or settlement obligations.

Assess risk and internal controls

Evaluate internal controls and fraud risk programs to help organizations identify vulnerabilities, mitigate risks, and enhance performance by testing controls, recommending improvements, and implementing best practices.

Gain insights from data

Analyze large volumes of structured and unstructured data to uncover patterns, trends, and insights and summarize results in compelling and defensible reports.

Investigate whistleblower claims

Discreetly evaluate highly sensitive claims raised by whistleblowers and develop a plan to uncover relevant facts, assess related internal controls, and design remediation actions. 

Use dados para investigar alegações de compras

Investigar alegações de fraude de compras usando análise de dados para preparar relatórios detalhados sobre impropriedades, riscos e envolvimento dos funcionários. Avalie as políticas da empresa e prepare relatórios acionáveis ​​sobre aprimoramentos e treinamento recomendados. 

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Timothy Martin
Timothy Martin
Diretor Gerente, Consultoria de Negócios
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Robert Loh
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Diretor Gerente Operacional
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Bill Greene
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Diretor sênior
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